銀監會所發的上述通知顯示,在(zài)大量套(騙(piàn))取(qǔ)銀(yín)行貸款、變身投資公司後,20號無縫鋼管商人又將所得資金投向房地產、股票、期貨等高風(fēng)險行業。本報記者則了解到,有(yǒu)些(xiē)資金甚(shèn)至還用於買六合彩、賭博和放印子錢等。
上海銀監局去年的一項檢查顯示,當時上海用於質押的20號無(wú)縫鋼管總量為103.45萬噸,是無縫(féng)鋼管社會庫存的2.79倍,以(yǐ)致(zhì)多家(jiā)銀行在20號無縫鋼(gāng)管市脫險時,無法對20號無縫鋼管質押主張權利,由於庫裏根本就沒那麽多無縫(féng)鋼管。
另一家銀(yín)行專門負責該項業務的人士先容(róng)說,“李國清們”利用的是(shì)銀行間質(zhì)押信息互不相通(tōng),一批20號無縫鋼(gāng)管在質押給一家銀(yín)行之後轉而會質押(yā)給另外的銀行,相稱於僅用一批無縫鋼管就能獲得數筆貸款,通過20號無縫鋼管的重複典質(zhì),將獲得(dé)的(de)貸款做其他投資。
“現在各家銀行都在緊急排查(chá),特別是對(duì)與部門地(dì)區20號無縫鋼管商業相關的企(qǐ)業和個人授信(xìn)已基本(běn)凍結(jié)。”專門研究過鋼貿融資的長三角一家省級銀行公司部總經(jīng)理告訴本報記者。
今年(nián)以來,無錫、杭(háng)州等多個無縫鋼管市場爆出職(zhí)員跑路事件,其中,無錫一洲20號無縫鋼管市場老板李國清卷款十多億元“跑路”。
業(yè)內(nèi)人士先容稱,這一鋼貿融資模式2009年以後泛起在江蘇、浙江等地,一段時間(jiān),蘇浙地區泛起20號無縫鋼管庫存交易連(lián)創全國第一,不排除背後躲藏著(zhe)一(yī)條灰色金融鏈條。
當地人(rén)告訴本報記者,有的無縫鋼管市場弄塊地,蓋幾(jǐ)幢交易的倉庫,堆個百把噸低(dī)級的線材,然後每人名下幾個公司,用少量的(de)存(cún)貨相互(hù)對倒,製造出所謂的交易量和現(xiàn)金流,引銀行入彀(gòu)。20號無縫鋼管經銷商和廠家欺(qī)詐銀行(háng)貸款,後果不堪
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