銀監會所發的上(shàng)述通知顯示,在(zài)大(dà)量(liàng)套(騙(piàn))取銀行貸款、變(biàn)身投資公司後,20號無縫鋼管商(shāng)人又將所得資金投向房地產、股票、期貨等高風(fēng)險行(háng)業(yè)。本報記者則了解到,有些資金(jīn)甚(shèn)至還用於買六合彩、賭博和放印(yìn)子錢等。
上海銀監局去年的一項檢查顯示,當時上(shàng)海用於質押的20號無縫鋼管總量(liàng)為103.45萬噸,是無縫鋼管社會庫存(cún)的2.79倍,以(yǐ)致多家銀行在20號無縫(féng)鋼管市脫險時,無法對20號(hào)無縫鋼管質押(yā)主張權利,由於庫裏根本就沒那麽多無縫鋼管。
另一家銀行專門負(fù)責該項業務的人士先容(róng)說,“李國清(qīng)們”利用的是銀行間質押信息(xī)互不相通,一批20號無縫鋼管在質押給一家(jiā)銀行之後轉而會質押給另外的銀行,相稱(chēng)於僅用一批無縫鋼管就能獲(huò)得數筆貸款,通過20號無縫鋼(gāng)管的重複典質,將獲得的貸款做其他投(tóu)資(zī)。
“現在各家銀行都在(zài)緊急排查,特別是對與部門地區20號無縫鋼管商業相(xiàng)關的(de)企業和個人授信已基本凍結(jié)。”專門研究過鋼貿融(róng)資的長三角一家(jiā)省級銀行公司部總經理告訴本報記者(zhě)。
今年以來,無錫、杭州等多個(gè)無縫鋼管市場爆出職員(yuán)跑路事件,其中(zhōng),無錫一洲(zhōu)20號(hào)無縫鋼管市場老板李國清卷款十多(duō)億元“跑路”。
業(yè)內人士先容稱(chēng),這一鋼貿融資模式2009年(nián)以後泛起在江蘇、浙江等地,一段時間,蘇浙地區泛(fàn)起20號無縫鋼(gāng)管庫存交易連(lián)創(chuàng)全國第(dì)一,不排除背後躲藏著一條灰色金融鏈(liàn)條。
當(dāng)地人告訴本報記者,有的無縫鋼管(guǎn)市場弄(nòng)塊(kuài)地,蓋幾幢交易的倉庫,堆個百(bǎi)把(bǎ)噸低(dī)級的線材,然後每人名下幾個公司,用少量的(de)存(cún)貨相互對倒,製(zhì)造出所謂的交易量(liàng)和現金流,引銀行入彀。20號無縫鋼(gāng)管經銷商和廠家欺詐銀(yín)行貸款,後果不(bú)堪
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